Valida tus clientes en el listado OFAC, ONU y Duque
La validación de tus clientes en el listado OFAC o Lista Clinton y listas vinculantes ONU y del Consejo de Seguridad Nacional o lista Duque, es un paso necesario del proceso de exportación. De esta forma, podrás identificar la legitimidad y legalidad de las empresas y personas con las que harás negocios, para así evitar sanciones o la exclusión comercial de las negociaciones internacionales a causa de relaciones comerciales con proveedores listados en la OFAC, ONU y Duque.
¿Qué son las listas vinculantes?
Las listas vinculantes son aquellas listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional, incluyendo, pero sin limitarse a las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen y cualquiera otra lista que se adopte en el país. No se podrá mantener ninguna relación contractual o comercial con las personas incluidas en las mismas. Actualmente se encuentran dentro de estas la lista ONU y la lista del Consejo de Seguridad Nacional o lista Duque.
¿Qué es la lista ONU y de qué se trata?
La Lista ONU es un instrumento de consulta del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas donde consolida las decisiones adoptadas con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con al-Qaeda, designadas como Talibanes o asociadas con ellos, que representen una amenaza tangible para la paz, estabilidad y seguridad.
¿Qué es la lista Duque y de qué se trata?
La Lista Duque, designada por el Consejo de Seguridad Nacional, establece como vinculantes para Colombia las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, en razón de la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual los países miembros se comprometen a adoptar medidas para dar cumplimiento de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
¿Cuáles son las razones para estar en la lista ONU y Duque?
1. Apoyar, asistir, financiar o estar relacionado con Al-Qaeda, talibanes, personas o entidades terroristas.
2. Actuar en nombre de una persona o empresa incluida en la lista.
¿Qué es la OFAC y de qué se trata el listado OFAC?
El listado OFAC, oficialmente llamado Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list, es un instrumento de consulta de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros - (en inglés: Office of Foreign Assets Control), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para verificar que empresas y personas con las que se hacen negocios no estén relacionadas con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, el terrorismo o el lavado de activos.
¿Cuáles son las razones para estar en la lista?
- Participar directamente de actividades como tráfico internacional de narcóticos y/o terrorismo con base en un país identificado, como es el caso de Colombia.
- Apoyar, asistir o financiar grupos con actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.
- Estar asociado o que la propiedad de la entidad esté relacionada con personas incluidas en el listado que estén sancionadas.
- Actuar en nombre de una persona o empresa incluida en la lista.
Recomendaciones para tener en cuenta en una exportación
Antes de celebrar un acuerdo o contrato de negociación internacional que pueda afectar la reputación de tu negocio:
- Valida que la empresa, entidad o persona que será tu cliente no esté incluida en el listado. Si aparece, será una señal de alerta que debes contemplar en los riesgos de negociación.
- Si un cliente entra en dicha lista, haz un reporte de carácter preventivo a la UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero. Además, da por terminado el contrato para evitar ser incluido tú también en la lista, previo análisis legal para esto.
¿Aún no estás seguro de iniciar un proceso de exportación?
Conoce aquí lo que debes tener en cuenta para iniciar el proceso de exportación.
¿Estás listo para el siguiente paso?
Gestiona la logística internacional para tu exportación y encuentra aliados estratégicos para hacerlo.
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Debido a la pandemia nos encontramos revisando el calendario de las ferias internacionales, cuando tengamos la información actualizada la publicaremos para que puedas agendarte y así potenciar el crecimiento de tu negocio.
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